제 11기 정기주주총회 개최를 위한 당사의 이사회 결의사항을 아래와 같이 공고합니다.

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1) 제11기 정기주주총회 소집일시 : 2018년 3월 29일(목) 오전 10시 30분

2) 제11기 정기주주총회 소집장소 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 53-21
                                                선함빌딩 7층내 회의실

3) 제11기 정기주주총회 부의안건

    제1호의안 : 제11기 회사의 재무제표 승인
    제2호의안 : 이사의 보수한도 승인
    제3호의안 : 감사의 보수한도 승인
    제4호의안 : 정관 변경(본점소재지 표시 : 경기도→경기도 수원시)
    제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

        1. 부여대상자 : 10명
        2. 당해 부여주식수 : 32,500주
        3. 행사가격 : 7,716원
        4. 주식매수선택권의 행사기간 : 2020년 2월 22일부터 2023년 2월 21일까지
        5. 부여방법 : 신주발행
        6. 부여일자 : 2018년 2월 22일
        7. 제5호의안에 의한 주식매수선택권 부여의 건은 (주)에스엘에스바이오의
            제11기 정기주주총회에서 최종 승인을 받기로 한다.

                                                                                        - 이 상-